עמוד ראשי
עדכונים
חיפוש
RSS
מי אנחנו
בלוגים
אינדקס
הצטרפות
בקרה על החדשות
התחבר
חדשות הבלוגים
משחקים - Games
תרומות
מי אנחנו
שו''ת
אינדקס הפורומים
->
פורום חופשי בעניין שחיתות ציבורית
פרסם תגובה
שם משתמש
נושא
גוף ההודעה
סמיילים
ראה עוד סמיילים
Font Color:
ברירת מחדל
אדום כהה
אדום
כתום
חום
צהוב
ירוק
זית
תכלת
כחול
כחול כהה
סגול כהה
סגול
לבן
שחור
Font Size:
Font Size
קטנטן
קטן
רגיל
גדול
ענק
Align:
Align
Left
Center
Right
סגור תגים
Options
HTML
דולק
BBCode
דולק
סמיילים
דולקים
כבה HTML בהודעה זו
כבה BBCode בהודעה זו
כבה סמיילים בהודעה זו
Add an Attachment
If you do not want to add an Attachment to your Post, please leave the Fields blank
Allowed Extensions and Sizes
Filename
File Comment
כל הזמנים הם GMT + 2 שעות
קפוץ אל:
בחר פורום
שחיתות ומערכת השלטון בישראל
----------------
הודעות של נקים
שאלות ותשובות ל-נקים
קורונה-קוביד19
אנשי ציבור שתמכו בחיסונים הסתרת מידע ופגיעה בחופש הפרט במעשים או בשתיקה בקורונה
נפגעים מחיסון הקורונה
פורום חופשי בעניין שחיתות ציבורית
התנהלות הסוכנות היהודית ומפא'י בשואה
מדור חדשות, כתבות דעות ומאמרים בנושא חדשות פוליטיקה ושחיתות
פורום נפגעי שחיתות מערכת המשפט
אינדקס השופטים
גירושין,משמורת ילדים והתנהלות שרותי הרווחה בישראל-כי ילדים נולדים לשני הורים
ביקורת על העיתונות בישראל
ביקורת על השב''כ שרות הביטחון הכללי
נפגעי הטרור
בוגדים בשרות המדינה
פורומים ייעודים על פרשיות שחיתות
----------------
פרשת סיריל קרן/מרטין שלאף
פרשת חיים רמון ומינוי בייניש לעליון
הנשיא משה קצב ופרשת ההטרדה המינית
פרשת חטיפת ילדי תימן וקבוצת הרב עוזי משולם
רצח רבין,המחדלים המשפטיים בפרשת חקירת רצח יצחק רבין
הקיבוץ `בהתהוות` הר עמשא
פרשת אלוף משנה אלחנן טננבוים (טננבאום)
פרשת טלנסקי ופרשיות שחיתות של אהוד אולמרט
פרשת ילדי הגזזת
פרשת היעלמותו של איש המוסד בן אלון זייגר
פורומים חופשים לכל נושא ועניין
----------------
פורום חופש הביטוי לנושאים שונים
סרטונים וסרטים Youtube-יוטיוב ואחרים
Israel Reality
----------------
Eish-Eretz Israel Shelanu
Corruption - The Israeli Connection
La Réalité israélienne
סיקור נושא
מחבר
הודעה
Globes
פורסם: ראשון 23.07.06 15:41
נושא ההודעה: פרשיית הלבנות כספים בין צרפת לישראל,6 רבנים זומנו
פרשיית הלבנות כספים בין צרפת לישראל: שישה רבנים זומנו למתן עדות
בפרשה מעורבים חלפנים בישראל, שהלבינו כספים שהגיעו מבנקים בצרפת ואשר מקורם כנראה בפשע
שירות גלובס 14:02 23/7/06
שופט בצרפת הורה שלשום (ו`) לבכירים בארבעה בנקים במדינה, בהם "סוסייטה ג`נרל" ו"ברקליס צרפת", להתייצב בפניו למתן עדות בדבר מעורבותם של אותם בנקים בפרשיית הלבנות כספים בין צרפת לישראל בין השנים 1996-2001.
מדובר בפרשה שהתגלתה לפני מספר שנים, בה חשודים עשרות סוחרי בגדים ברובע תעשיית הבגדים בצרפת, רובע הסנטייה היהודי בפאריז, בהלבנת המחאות גנובות ומזויפות באמצעות בנקים בצרפת.
ככל הידוע, מעורבים בפרשה חלפנים בישראל, שהלבינו כספים שהגיעו מבנקים בצרפת ואשר מקורם כנראה בפשע.
הכספים מודעה
הגיעו בצורת המחאות משוכות על בנקים בצרפת והועברו לשורה של מוסדות, בעיקר מוסדות צדקה בישראל. החלפנים הסכימו להמיר את ההמחאות במזומנים והפקידו את ההמחאות בבנק לאומי, בבנק דיסקונט וכנראה גם בבנק הבינלאומי.
מכיוון שמדובר בהמחאות משוכות על בנקים בצרפת, העבירו הבנקים הישראליים את ההמחאות לגבייה באמצעות הבנקים הקורספונדנטים שלהם בצרפת.
החקירה בנושא נפתחה ב-1999, והבנקים אינם מואשמים כי פעלו מתוך מניע של גריפת רווח, אלא באי יישום החוקים למניעת הלבנות כספים.
בסך הכל הורה בית המשפט ל-138 בני אדם, בהם שישה רבנים, להעיד בפניו בפרשה.
בית המשפט לערעורים בצרפת דחה ביוני 2004 את הערעור שהגישה הפרקליטות בצרפת על ההחלטה שלא להעמיד לדין שמונה בנקים, ביניהם בנק לאומי צרפת, בפרשת הלבנת כספים - פרשת הסנטייה (Sentier II).
דוברת בנק לאומי מסרה בתגובה, כי מעורבותו של לאומי צרפת, לפי החשדות, היא טכנית בלבד, וכי לא היתה לבנק כל כוונה לבצע הלבנת הון.
כפי שנחשף ב"גלובס", הרשויות הצרפתיות פנו לשורה של בנקים ישראליים וביקשו מהם חומר בנושא. בכירים במערכת הבנקאית מסרו, כי החשדות המופנים כלפי הבנקים הישראליים נוגעים למעורבות טכנית בלבד של גביית ההמחאות.
"בנק לאומי צרפת" נוסד בשנת 1972, והוא פועל באמצעות סניף אחד בפריז.
הנהלת בנק לאומי בארץ העניקה בשעתו למנהל שלוחתו בצרפת גיבוי מלא. לדברי הבנק, מנהל השלוחה מילא תפקיד טכני בלבד במסגרת החוק, והוא אינו מעורב בפעולה בלתי חוקית כלשהי.
הבנק השני בגודלו בצרפת, סוסייטה ז`נרל, הישעה למשך חודשיים את ניכוי הצ`קים שנשלחו על-ידי הקורספונדנטים הישראלים שלו, כולל בנק לאומי ובנק דיסקונט.
העונש בצרפת על הלבנות כספים עומד על עשר שנות מאסר, לצד אפשרות להטלת קנס בגובה כפול מסכום הכספים שהולבן.
http://www.globes.co.il/serve/globes/docview.asp?did=1000115312&fid=82 9
WANT TO KNOW WHO REALLY RULES THE STATE OF ISRAEL? GO TO
THE SCHLAFF AFFAIR
Powered by Nakim Israeli Citizens © People of Israel 2005, 2021
מועצה אזורית תמר
הר עמשא
הר עמשא
אורי מילשטיין
הר עמשא
Powered by
phpBB
© 2001, 2005 phpBB Group